Jornada “Abogacía y blanqueo de capitales” de Avogados Novos Pontevedra

Blanqueo

La Asociación Avogados Novos de Pontevedra organiza una jornada de formación sobre “Abogacía y blanqueo de capitales” impartida por Alejandro Seoane Pedreira (Abogado), que tendrá lugar el día 27 de junio, a las 17:30 horas, en el Salón de Actos del Colegio (Avda. Reina Victoria, 9).

La jornada se ha planteado por la creciente preocupación dentro de nuestra profesión en relación con el fenómeno del blanqueo de capitales. Resulta evidente que el blanqueo mueve importantes cantidades de dinero, además de que ya no sólo se trata de un delito únicamente vinculado al narcotráfico. De ahí que, en el primer punto de la jornada se tratará de analizar cómo ha sido la evolución de este fenómeno desde sus orígenes hasta la actualidad.

El punto central de la jornada serán los apartados relativos al análisis del tipo penal de blanqueo, cómo cumplir con la normativa relativa al secreto profesional junto con las normas de prevención de blanqueo de capitales, así como también algunas de las técnicas más habituales en los procesos de blanqueo de dinero.

A través de este enlace pueden descargar el programa completo de la jornada.